河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河南凯旺电子科技股份有
限公司章程》、《河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要
求，作为河南凯旺电子科技股份有限公（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会
第三次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

     一、关于续聘公司 2022 年度外部审计机构的独立意见

    经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业
过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公
正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度外部审计机构。我们同意本议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。

     二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2022 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，
与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，我们
同意本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审阅公司编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控
制等相关文件。我们认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行。公司 2022 年年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部
控制的实际情况。不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因
此，我们一致同意公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    四、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

    经审阅《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相
关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，我们认为：公司严格按照《公
司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使
用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。因此，我们同意本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的独立意见

    为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机
构申请不超过人民币壹拾伍亿元（含壹拾伍亿元）的综合授信额度（包括已申请但尚
未到期的综合授信）。本次贷款规模适度，保障措施合理，不会影响公司及控股子公
司业务正常运行，对公司及控股子公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合
规，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意本议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。

    六、关于公司预计 2023 年度担保额度的独立意见

    为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在 2022 年度拟为纳入合并报表范围
内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。本次担
保程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意本议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。

    七、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

   公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2023 年度日常关联交易的
新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违
反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股
东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表
决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》相关规定。因此，我们同意本议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       八、关于开展票据池业务的独立意见

    公司开展票据业务能全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，并有效降
低公司票据风险。同时公司对开展票据池业务的进行了风险评估，建立了风险处置预
案，能够有效的防范和控制资金风险，维护公司资金安全。因此与银行开展即期票据
余额不超过伍亿元（含伍亿元）的票据池业务。本次决策程序合法合规，符合相关法
律法规及规范性文件规定。因此，我们同意本议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。

   九、关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见

    2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存
在将资金直接或者间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三

次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




许良军_____________




梅献中_____________




刘志远_____________