河南凯旺电子科技股份有限公司
  独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事
                              前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《河南凯旺电子科技股份有限公
司章程》、《河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，
作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，
经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第三
次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的事前认可意见
    中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚
持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体
独立董事事前认可，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度外部审计机构，我们同意本议案提交公司董事会审议。
二、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
   公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对 2023 年度日常关联交易的
新增预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。是公司业务发展及生产经营的正
常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原
则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易
预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）




独立董事：




许良军_____________




梅献中_____________




刘志远_____________