河南凯旺电子科技股份有限公司

                        独立董事2022年度述职报告

                                   （梅献中）
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，2022年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤
勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积
极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审
议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发
挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将2022年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 出席董事会情况
    报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立懂事的各
项职责。
                              独立董事出现董事会情况


           本报告期                以通讯方                         是否连续两
独立董事               现场出席               委托出席
           应参加董                式参加次              缺席次数   次未亲自参
姓名                   次数                   次数
           事会次数                数                               加会议


  梅献中       2          0             2        0          0           否

列席股东大会次数                                     0

    2022年度，本人应出席2次董事会，本人亲自出席(含通讯表决)2次，无连续2次
未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情形。对董事会的召集、召开程序、表决
程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序、表决程序合法，会议决议合法有效。决议符合公司整体利
益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益。对本年度各次董事会会议审议
的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。


二、 发表独立意见的情况
 序号      会议届次        召开时间                    发表独立意见事项
   1    第三届董事会第                    《关于聘任高级管理人员的独立意见》
                          2022年12月5日
        一次会议

        第三届董事会第                    《关于使用部分超募资金购买股权的议案》的独

        二次会议          2022年12月22    立意见
   2
                               日         《关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项》

                                          的独立意见



三、 专门委员会履职情况
    本人作为提名委员会主任委员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进
行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择
标准和程序，搜寻合格的董事、高级管理人员人选；与其他委员一起认真监督公司审核
提名候选人的任职资格、胜任能力、职业道德等情况。
    本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员工作绩效进行评估和
考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况；根据公司董事、高级管理人员所负责的工
作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。
    本人作为审计委员会委员，积极履行相应职责，对公司审计工作进行监督检查，对
内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见认真审阅，掌握
2022年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业智能和监督作用，对
2022年审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司、
全体股东特别是中小股东的利益。
四、 对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情
况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司对各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络等媒体对公司的相关报道，对公司经营管理提出建议，督促公司规范运作，切
实维护公司利益。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
    2022年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善
公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公正，督促公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    2022年度，本人通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事
项进行调查，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事职责。
六、 培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加上
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，不断积极提升自己的专业水平和履职能力，为公司科学决策、防范风险
通过更好的意见和建议，并促进公司规范运作水平的提升，切实维护公司及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
七、其他履职情况
    1、无提议召开董事会或提请召开临时股东大会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    作为公司独立董事，2023年度我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法
规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决
维护公司和中小股东的合法权益。
    最后，我对公司在2022年给我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。


                                                      特此报告：梅献中
                                                        2023 年 4 月 12 日