证券代码：301190     证券简称：善水科技    公告编号：2022-011

                   九江善水科技股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十六次会议于 2022 年 3 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方

式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 4 日以电子邮件、电话等方式

发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长

黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于补选汪志刚先生为公司第二届董事会独立

董事的议案》

    公司第二届董事会原独立董事易有禄先生因响应江西省委组织

部相关要求，已申请辞去公司独立董事职务及其在提名委员会、薪酬

与考核委员会的任职。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职

的公告》（公告编号：2022-008）。

    现提名汪志刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任

董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中的职务，任期自股东

大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。汪志刚先生的任

职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交

公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

    为提高公司募集资金使用效率，公司拟在江西彭泽农村商业银行
股份有限公司城东支行增设一个募集资金专项账户，在中国农业发展
银行彭泽县支行增设一个募集资金专项账户。以上专户不得用于存放
非募集资金或用作其他用途。同时董事会同意授权公司管理层或其指
定人员全权办理本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开
立募集资金专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保
荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等相关事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大

   会的议案》
    公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，公司 2022 年

第二次临时股东大会拟定于 2022 年 3 月 25 日召开。具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1.第二届董事会第十六次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。



                               九江善水科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 7 日