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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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善水科技现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案 |
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2023-12-01
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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善水科技现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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善水科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-08-15
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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善水科技现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 拟回购股份的方式、价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购期限
2.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
2.08 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
2.09 上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
2.10 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
2.11 办理本次回购股份事宜的具体授权安排 |
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 拟回购股份的方式、价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购期限
2.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
2.08 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
2.09 上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
提案编码 提案名称
2.10 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
2.11 办理本次回购股份事宜的具体授权安排 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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善水科技现发布 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-27
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-26
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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善水科技现发布 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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善水科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2023-01-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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善水科技现发布 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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善水科技现发布 |
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2022-11-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举阮环宇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举吴新艳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举吴秀荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举吴亭亭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举黄连根先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
提案编码 提案名称
2.01 关于选举李国平先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举汪志刚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举柳艳清先生为公司第三届监事会监事
3.02 关于选举陆顾林女士为公司第三届监事会监事 |
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2022-11-18
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举阮环宇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举吴新艳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举吴秀荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举吴亭亭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举黄连根先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举李国平先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举汪志刚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举柳艳清先生为公司第三届监事会监事
3.02 关于选举陆顾林女士为公司第三届监事会监事 |
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2022-11-18
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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善水科技现发布 |
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