证券代码：301190     证券简称：善水科技    公告编号：2022-025

                   九江善水科技股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十七次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方

式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等方式

发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长

黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

      根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证

券交易所的相关规定及定期报告公告格式，公司编制了公司《2021

年年度报告》及其摘要。公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符

合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》

（公告编号：2022-023）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

    根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司

的具体情况，公司董事会组织编制了《2021 年度董事会工作报告》，

对 2021 年度董事会工作进行了总结。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报

告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

         根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总

经理向公司董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

    根据 2021 年度经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》，

公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的
财务状况和经营成果等情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年

12 月 31 日总股本 214,636,500.00 股为基数，向全体股东按每 10 股

派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 32,195,475.00 元，剩余未

分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金

转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，

由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等

原因导致若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配

比例进行相应调整。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2022-031）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》

（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简
称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办

法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月

31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2021

年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我

评价及相关意见的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发

行价格为 27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77

元。针对 2021 年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2021

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并经中天运会计师

事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴证报告。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

    公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发
行价格为 27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77

元。为保证募投项目顺利进行，公司已根据募投项目进度的实际情况

以自筹资金先行投入。公司拟使用募集资金置换以自筹资金预先投入

募投项目的金额 18,917,974.71 元，使用募集资金置换以自筹资金支

付的发行费用 15,373,646.48 元。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-033）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司

及股东服务，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经

营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2022 年度会计

师事务所的的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部发布的关于新收入准则实施问答和证监会《监管规则
适用指引-会计类 2 号》的相关规定，公司拟对原会计政策进行相应

变更，自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成

本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务

报表相关科目。本次变更会计政策对本公司的财务状况、经营成果及

现金流量不产生重大影响。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2022-035）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》等规定，参考同地区国内同行业上市公司董监

高的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员

会提议，公司拟定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

    1、董事薪酬/津贴方案

    （1）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币 8.4 万元/

年，按季发放。

    （2）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实

际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领

取董事津贴。公司外部董事不在公司领取薪酬或董事津贴。

    2、高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬

由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水
平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和

个人履职情况挂钩。

    上述薪酬或津贴均为税前金额，由公司按照规定代扣代缴个人所

得税。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    为更好的开展公司在江浙地区的业务，为当地客户提供更高效的

服务。公司拟在浙江省杭州市设立全资子公司，同时授权公司经营管

理层依据法律、法规的相关规定，办理上述子公司的工商注册登记等

相关工作。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公

告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募

集资金等额置换的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降

低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目“年产 61,000 吨氯代

吡啶及 15,000 吨 2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目”和“研发大楼建设

项目”（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行

承兑汇票方式（开立承兑汇票或背书转让等方式）支付募投项目部分
款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支

付 募 投 项 目款 项 并以 募 集 资金 等 额置 换 的 公告 》 （公 告 编 号：

2022-037）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    公司董事会提请召开 2021 年年度股东大会，公司 2021 年年度股

东大会拟定于 2022 年 5 月 13 日召开。具体内容详见公司于 2022 年

4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第十七次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见；

    特此公告。



                                    九江善水科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 19 日