证券代码：301190      证券简称：善水科技      公告编号：2022-026

                   九江善水科技股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十三次会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召

开。本次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件、电话等方式发出，

由监事会主席黄连根先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监会会议审议情况

   经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告

及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》

（公告编号：2022-023）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司

的具体情况，公司监事会组织编制了《2021 年度监事会工作报告》，

对 2021 年度监事会工作进行了总结。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度监事会工作报

告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实

地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

    监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关

法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的

利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2022-031）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编写的《2021 年度内部控制

自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、

完善和运行的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度并能

得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范

和控制作用。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我

评价及相关意见的公告》（公告编号：2022-027）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了

公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违

规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目及已支付发行费用的自筹资金的事项不会与募集资金投资项目实

施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资

金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定以及发行申请文件的相关

安排。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部和证监会的有关规

定的有关规定进行修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同

意公司对相关会计政策进行变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2022-035）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集

资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集

资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用

成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

    同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等

额置换。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票支

付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2022-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。



特此公告。



                          九江善水科技股份有限公司监事会

                                           2022 年 4 月 19 日