九江善水科技股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告

    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健
全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范
公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2021 年度工作情况
汇报如下：


    一、2021 年度公司经营情况


    2021 年，公司立足于三大技术平台，以生产为核心，工艺技术
创新为引领，精细化管理为驱动。充分发挥已成熟的“非溶剂相连续
硝化管道反应”技术在 6-硝体、氧体、5-硝体产品生产上的领先优势，
作为公司现金牛业务仍保持着稳定的业绩增长。进一步推进“水相低
压连续加氢还原”、“可控定向氯化反应技术”的产能释放及工艺优
化，打造未来收入增长潜力产品。2021 年，公司实现营业收入
55,234.28 万元较上年同期 38,374.40 万元增长 43.94%。主要系报告期
内下游需求的回暖，公司 6-硝体、氧体产品凭借在细分行业的优势地
位，实现了销量及价格的上涨。5-硝体产品在相关医药领域的应用，
也带来了其销量的增长。氯代吡啶系列产品在经过工艺优化后，产销
量也较上年有所增长。实现归属于上市公司股东的净利润 14,237.21
万元，较上年同期 10,993.78 万元增长了 29.50%。


    二、2021 年度公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况
    2021 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关
事项做出决策，程序合法合规，全年共召开七次董事会会议，具体如
下：
  会议届次         召开日期                            会议决议

第二届董事会                         审议通过《关于同意补充提供 2020 年度财
               2021 年 01 月 30 日
第八次会议                           务报表的议案》

                                     1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作
                                     报告>的议案》；
                                     2、审议通过《关于<2020 年度总经理工作
                                     报告>的议案》；
                                     3、审议通过《关于<独立董事 2020 年度述
                                     职报告>的议案》；
                                     4、审议通过《关于《2020 年度财务决算报
                                     告》的议案》；
                                     5、审议通过《关于<2021 年度财务预算报
                                     告>的议案》；
                                     6、审议通过《关于<2020 年度利润分配预
                                     案>的议案》；
第二届董事会
               2021 年 03 月 10 日 7、审议通过《关于同意审计机构出具的<
第九次会议
                                     审计报告>（2018.01.01-2020.12.31）的议
                                     案》；
                                     8、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机
                                     构的议案》；
                                     9、审议通过《关于公司向银行申请综合授
                                     信额度的议案》；
                                     10、审议通过《关于批准<公司内部控制自
                                     我评价报告>的议案》；
                                     11、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
                                     12、审议通过《关于公司高级管理人员薪
                                     酬的议案》；
                                     13、审议通过《关于延长公司首次公开发
                                     行股票并在创业板上市决议有效期的议
                                     案》；
                                     14、审议通过《关于提请召开 2020 年年度
                                     股东大会的议案》。

                                     审议通过《关于同意补充提供 2021 年第一
第二届董事会
               2021 年 04 月 30 日 季度（2021.01.01-2021.03.31）财务报表的
第十次会议
                                     议案》

                                     审议通过《关于同意补充提供 2021 年半年
第二届董事会
               2021 年 07 月 30 日 度（2021.01.01-2021.06.30）财务报表的议
第十一次会议
                                     案》

                                     1、审议通过《关于同意审计机构出具的<
                                     审计报告>（2018.01.01-2021.06.30）的议
                                     案》；
                                     2、审议通过《关于变更公司经营范围的议
第二届董事会
               2021 年 08 月 20 日 案》；
第十二次会议
                                     3、审议通过《关于修改<公司章程>并授权
                                     董事会办理工商变更登记事宜的议案》；
                                     4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一
                                     次临时股东大会的议案》。

                                     审议通过《关于同意补充提供 2021 年第三
第二届董事会
               2021 年 11 月 05 日 季度（2021.07.01-2021.09.30）财务报表的
第十三次会议
                                     议案》

                                     1、审议通过《关于开立募集资金专项账户
                                     的议案》；
第二届董事会                         2、审议通过《关于修订公司首次公开发行
               2021 年 11 月 16 日
第十四次会议                         人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
                                     市后适用的公司章程（草案）的议案》；
                                     3、审议通过《关于提请召开 2021 年第二
                                    次临时股东大会的议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，
公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通
过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，
推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

  会议届次           召开日期                      会议决议

                                 1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报
                                 告>的议案；
                                 2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报
                                 告>的议案 》；
                                 3、审议通过《关于<独立董事 2020 年度述职
                                 报告>的议案》；
                                 4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>
                                 的议案 》；
2020 年年度股   2021 年 03 月 30 5、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>
东大会          日               的议案》 ；
                                 6、审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>
                                 的议案》；
                                 7、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构
                                 的议案 》；
                                 8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信
                                 额度的议案》；
                                 9、审议通过《关于延长公司首次公开发行股
                                 票并在创业板上市决议有效期的议案 》。

                                 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议
2021 年第一次   2021 年 09 月 06 案》；
临时股东大会    日               2、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董
                                 事会办理工商变更登记事宜的议案》。
                                   审议通过《关于修订公司首次公开发行人民
2021 年第二次   2021 年 12 月 01
                                   币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用
临时股东大会    日
                                   的公司章程（草案）的议案》。

    （三）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《上市
公司独立董事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021
年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大
会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核
公司提交董事会的相关事项，维护了公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
    （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会均严格履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公
司健康持续发展。其中报告期内董事会审计委员会共召开 6 次会议；
董事会战略与发展、提名、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，与会
委员积极参与讨论、提出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。

    三、2022 年度发展规划

    （一）严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻
股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。
    （二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司
治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障
公司健康、可持续发展。
    （三）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保
公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露
透明度与及时性；
    （四）加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别
是保护中小投资者合法权益；
    （五）做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运
作，有效防范公司经营风险。



                             九江善水科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 15 日