证券代码：301190          证券简称：善水科技         公告编号：2022-075




                      九江善水科技股份有限公司

                 关于董事会、监事会完成换届选举及

                       聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开
了 2022 年第四次临时股东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事，
共同组成公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2022 年
11 月 16 日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期均为自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起三
年。
    2022 年 12 月 6 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第
三届监事会监事主席，并聘任新一届高级管理人员。
    公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

       一、公司第三届董事会
    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
    非独立董事：黄国荣（董事长）、阮环宇（副董事长）、吴新艳、吴秀荣、
吴亭亭、黄连根；
    独立董事：李国平（会计专业人士）、虞义华、汪志刚；
    公司第三届董事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起
三年。根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此李国平先生、
虞义华先生任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 9
月止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-061）。

    二、董事会各专门委员会组成情况
    战略委员会：黄国荣（主任委员）、吴亭亭、黄连根
    审计委员会：李国平（主任委员）、虞义华、阮环宇
    提名委员会：汪志刚（主任委员）、李国平、吴秀荣
    薪酬与考核委员会：虞义华（主任委员）、汪志刚、吴新艳
    专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业
人士，符合相关法规的要求。
    上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此李
国平先生、虞义华先生任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
2024 年 9 月止。各委员的简历详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-061）。

    三、公司第三届监事会
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
    非职工代表监事：柳艳清（监事会主席）、陆顾林
    职工代表监事：张俊
    公司第三届监事会任期自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起
三年。
    公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
    上 述 监 事 简 历 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-062）以及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：
2022-071）。

    四、公司聘任高级管理人员的情况
    总经理：黄国荣
    常务副总经理：吴秀荣
    副总经理：吴亭亭
    财务总监：游茂源
    董事会秘书：赵玉伟
    上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三
年，独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的事项发表
了同意的独立意见。
    公司总经理黄国荣先生、常务副总经理吴秀荣先生及副总经理吴亭亭先生的
简 历 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-061），公司财务总监游茂源先生及董事会秘书赵玉伟先生的简历详见附件。
    公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市
公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、董事会秘书的联系方式
    董事会秘书：赵玉伟
    办公地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园区
    电子邮箱：shanshui_tex@163.com
    联系电话：0792-2310368
    传    真：0792-2310369

    六、公司第二届董事会、监事会离任情况
    因任期届满，公司第二届董事会非独立董事付居标先生在本次董事会换届后
不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务。付居标先生通过员工持股
平台共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 450,000
股，占公司总股份的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司第二届监事会监事黄连根先生在本次监会换届后将不再担任公司监事
职务，黄连根先生经公司 2022 年第四次临时股东大会选举为公司第三届董事会
非独立董事。
    公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！

    七、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、第三届监事会第一次会议决议；
    3、2022 年第四次临时股东大会决议；
    4、独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。




    特此公告。



                                         九江善水科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 6 日
    附件：

                             高级管理人员简历

    游茂源：男，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居住权，本科学历，中

级会计师。2014 年 7 月参加工作，曾任华润雪花啤酒（浙江）有限公司成本会

计、总账会计；广东爱旭科技股份有限公司财务主管，负责固定资产、成本核算、

预算管理工作。2019 年 3 月加入九江善水科技股份有限公司，历任公司财务部

副经理、财务部经理。

    截至本公告披露日，游茂源先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条与第 3.2.4

条所规定的情形，亦不是失信被执行人。



    赵玉伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历，具

有中国注册会计师、中国注册税务师资格。1993 年 7 月至 2001 年 11 月历任潍

坊汽运远景公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理；2001 年 12 月至 2007

年 11 月历任北京永拓会计师事务所有限公司及其山东分公司审计部项目经理、

审计部主任；2007 年 12 月至 2019 年 5 月任青岛东方铁塔股份有限公司财务总

监；2019 年 6 月入职九江善水科技股份有限公司，现任公司董事会秘书。

    截至本公告披露日，赵玉伟先生通过共青城家安睿投资管理合伙企业（有限

合伙）间接持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.19%。赵玉伟先生与其

他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条与第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。