证券代码：301190         证券简称：善水科技       公告编号：2023-012


                    九江善水科技股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于
2023 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-010）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，
公司董事会组织编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作
进行了总结。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董
事会作《2022 年度总经理工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    根据 2022 年度经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》，公司《2022
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等
情况。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31
日总股本 214,636,500.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含
税），共计派发 32,195,475.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本
年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分
派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增
股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行相应调整。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2023-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会
[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制
规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性
进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价及相关意见
的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格为
27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。针对 2022 年度募
集资金存放与使用情况，董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴
证报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，
拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体
审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的的公
告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营的需求，公司及各全资子公司拟向银行等金融机构申请
总计不超过 90,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合
授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银
行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相
关银行审批为准）。
    各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终
协商签订的授信申请协议为准。公司董事会授权公司董事长或相应子公司总经理
根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜，包
括但不限于签订与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    公司编制了《2023 年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合
相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-022）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会，公司 2022 年年度股东大会拟定
于 2023 年 5 月 16 日召开。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。


                                         九江善水科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日