九江善水科技股份有限公司

                        2022 年度董事会工作报告



    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不
断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公
司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年
度工作情况汇报如下：
    一、2022 年度公司经营情况
    报告期内，公司实现营业收入 40,043.64 万元较上年同期 55,234.28 万元减
少 27.5%。实现归属于上市公司股东的净利润 10,042.03 万元，较上年同期
14,237.21 万元减少 29.47%。2022 年度，公司科学统筹生产经营和募投项目建
设，但由于俄乌冲突加剧、欧美加速收紧货币政策等诸多超预期因素对终端消费
市场造成较大冲击，印染布产量同比下降，染料整体需求不足。公司染料中间体
部分产品因染料行业景气度低迷以及不可预测等不利因素，其产业链和供应链均
受到较大冲击，报告期内公司通过控制生产规模适应市场需求不足。在诸多不可
抗力因素和不利的外部环境下公司在经营政策上及时进行战略部署、积极应对，
巩固公司在染料行业的市场份额。在农药和医药中间体行业，氯代吡啶系列产品
在经过工艺优化后，营业收入与毛利率较上年均有小幅增加。
    二、2022 年度公司董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开情况
    2022 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全
年共召开 8 次董事会会议，具体如下：


      会议届次         召开日期       披露日期         会议决议


第二届董事会第十五     2022-01-17 2022-01-18 详见巨潮资讯网《第二
次会议                                           届董事会第十五次会议
                                           决议公告》（公告编号：
                                           2022-002）

第二届董事会第十六   2022-03-07 2022-03-07 详见巨潮资讯网《第二
次会议                                     届董事会第十六次会议
                                           决议公告》（公告编号：
                                           2022-011）

第二届董事会第十七   2022-04-15 2022-04-19 详见巨潮资讯网《第二
次会议                                     届董事会第十七次会议
                                           决议公告》（公告编号：
                                           2022-025）

第二届董事会第十八   2022-04-26            审议通过了《关于公司
次会议                                     <2022 年第一季度报告>
                                           的议案》

第二届董事会第十九   2022-08-12 2022-08-16 详见巨潮资讯网《第二
次会议                                     届董事会第十九次会议
                                           决议公告》（公告编号：
                                           2022-046）

第二届董事会第二十   2022-10-26 2022-10-27 详见巨潮资讯网《第二
次会议                                     届董事会第二十次会议
                                           决议公告》（公告编号：
                                           2022-056）

第二届董事会第二十   2022-11-16 2022-11-18 详见巨潮资讯网《第二
一次会议                                   届董事会第二十一次会
                                           议决议公告》（公告编
                                           号：2022-060）

第三届董事会第一次   2022-12-06 2022-12-06 详见巨潮资讯网《第三
会议                                       届董事会第一次会议决
                                           议公告》（公告编号：
                                           2022-073）


   （二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2022 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续
发展。股东大会具体召开情况如下：



      会议届次        召开日期     披露日期         会议决议

                                              详见巨潮资讯网披露的
2022 年第一次临时                             《2022 年第一次临时股
                     2022-02-18 2022-02-18
股东大会                                      东大会决议公告》（公告
                                              编号：2022-009）

                                              详见巨潮资讯网披露的
2022 年第二次临时                             《2022 年第二次临时股
                     2022-03-25 2022-03-25
股东大会                                      东大会决议公告》（公告
                                              编号：2022-019）

                                              详见巨潮资讯网披露的
2021 年年度股东大                             《2021 年年度股东大会
                     2022-05-13 2022-05-13
会                                            决议公告》（公告编号：
                                              2022-051）

                                              详见巨潮资讯网披露的
2022 年第三次临时                             《2022 年第三次临时股
                     2022-09-02 2022-09-02
股东大会                                      东大会决议公告》（公告
                                              编号：2022-054）

                                              详见巨潮资讯网披露的
2022 年第四次临时                             《2022 年第四次临时股
                     2022-12-06 2022-12-06
股东大会                                      东大会决议公告》（公告
                                              编号：2022-072）


     （三）独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章
程》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规章
的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董
事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提
交董事会的相关事项，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
    （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均
严格履行职责，有效发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康持续发展。其中
报告期内董事会审计委员会共召开 4 次会议；提名委员会共召开 4 次会议；董事
会战略与发展、薪酬与考核委员会各召开 1 次会议。与会委员积极参与讨论、提
出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。
    三、2023 年度发展规划
    （一）严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的
各项决议，保证各项决议的顺利实施。
    （二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和
风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、可持续发展。
    （三）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披
露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性；
    （四）加强投资者关系管理工作，维护全体股东合法权益，特别是保护中小
投资者合法权益；
    （五）做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防
范公司经营风险。




                                        九江善水科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 21 日