证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2022-13
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日（星期二）14：00
2.网络投票时间：2022 年 7 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 7 月 19
日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互联 网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道（福园一路西侧）润恒工业厂
区 3#厂房公司二楼会议室
（四）会议主持人: 公司董事长陈龙发先生
（五）表决方式:本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表决
权；
1
2.网 络 投 票 ：通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
（六）合法、有效性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《深圳市菲菱科思通信技术股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议的股东情况
股东及股东授权委托代表人数 19
所持有表决权的股份总数（股） 36,000,100
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.4918
（二）通过网络投票出席会议的股东情况
股东人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 3,210,800
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.0195
（三）股东出席的总体情况
股东及股东授权委托 所持有表决权的股份 占公司有表决权股
股东出席情况
代表人数 总数（股） 份总数的比例(%)
现场表决 19 36,000,100 67.4918
网络投票 12 3,210,800 6.0195
总 计 31 39,210,900 73.5112
注释：若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
（四）中小股东出席会议情况
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东（简称“中小股东”）
中小股东出席情况 股东及股东授权委 所持有表决权的股 占公司有表决权股
2
托代表人数 份总数（股） 份总数的比例(%)
现场表决 11 7,783,700 14.5926
网络投票 11 266,453 0.4995
总 计 22 8,050,153 15.0921
（五）出席或列席会议的其他人员
1.公司在任董事 5 人，出席现场会议 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席现场会议 3 人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司保荐代表人
列席了本次会议；
4.公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，经出席本次
股东大会的股东及股东代表审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于增加公司经营范围及变更住所名称的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,500 99.9964 1,300 0.0033 100 0.0003
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>的议
案》
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,400 99.9962 1,400 0.0036 100 0.0003
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,400 99.9962 1,400 0.0036 100 0.0003
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,400 99.9962 1,300 0.0033 200 0.0005
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,400 99.9962 1,400 0.0036 100 0.0003
表决结果：通过
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,400 99.9962 1,400 0.0036 100 0.0003
表决结果：通过
7.审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,500 99.9964 1,200 0.0031 200 0.0005
表决结果：通过
8.审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
5
普通股 39,208,900 99.9949 1,800 0.0046 200 0.0005
表决结果：通过
9.审议通过了《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,208,900 99.9949 1,900 0.0048 100 0.0003
表决结果：通过
10.审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
所占比例 所占比例 所占比例
类型
股份数 （%） 股份数 （%） 股份数 （%）
普通股 39,209,400 99.9962 1,300 0.0033 200 0.0005
表决结果：通过
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 股份数 所占比 股份数 所占比 股份数 所占比
序号
（股） 例（%） （股） 例（%） （股） 例（%）
《关于增加公司经营范 8,048,7 99.9826 1,300 0.0161 100 0.0012
1 围及变更住所名称的议 53
案》
《关于修订<深圳市菲菱 8,048,6 99.9814 1,400 0.0174 100 0.0012
2 科思通信技术股份有限 53
公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议 8,048,6 99.9814 1,400 0.0174 100 0.0012
6
事规则>的议案》 53
《关于修订<董事会议事 8,048,6 99.9814 1,300 0.0161 200 0.0025
4
规则>的议案》 53
《关于修订<监事会议事 8,048,6 99.9814 1,400 0.0174 100 0.0012
5
规则>的议案》 53
《关于修订<募集资金管 8,048,6 99.9814 1,400 0.0174 100 0.0012
6
理制度>的议案》 53
《关于修订<对外投资管 8,048,7 99.9826 1,200 0.0149 200 0.0025
7
理办法>的议案》 53
《关于修订<关联交易管 8,048,1 99.9752 1,800 0.0224 200 0.0025
8
理办法>的议案》 53
《关于修订<对外担保决 8,048,1 99.9752 1,900 0.0236 100 0.0012
9
策管理制度>的议案》 53
《关于使用部分暂时闲 8,048,6 99.9814 1,300 0.0161 200 0.0025
10 置的募集资金进行现金 53
管理的议案》
注释：上述表格中的“所占比例”是指有表决权的股份数占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
1.见证律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：孔维维、刘颖甜
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书
7
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月十九日
8
