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公司公告

菲菱科思:董事会决议公告2022-08-25  

                        证券代码:301191            证券简称:菲菱科思      公告编号:2022-20



              深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位董事:




    一、董事会会议召开情况

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第五次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达至全体董事,会议定于
2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长
陈龙发先生召集并主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通
信技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论和认真审议,会议审议通过了以下议案:

    1.审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年度
报告全文>及其摘要的议案》

    董事会认为: 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年度报告全
文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的编
制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱科
                                    1
思通信技术股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技
术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。

    2. 审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    董事会认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定,本报告真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用
情况,不存在违规使用募集资金的行为。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱科
思通信技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。

    3. 审议通过了《关于制订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司现金管理
制度>的议案》

    为规范公司的现金管理行为,提高资金运作效率,防范现金管理决策和执
行过程中的风险,根据相关法律法规结合公司实际情况,制定了现金管理制度。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱科
思通信技术股份有限公司现金管理制度》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。

    4. 审议通过了《关于制订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司外汇衍生
品交易业务管理制度>的议案》

    为了规范公司外汇衍生品交易业务的合规操作,有效防范和降低汇率波动
给公司经营造成的风险,根据相关法律法规结合公司具体情况,制定了外汇衍

                                    2
生品交易业务管理制度。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市菲菱
科思通信技术股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;该议案获得通过。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第五次会议决议

    2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见



   特此公告




                                   深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                                               董 事 会

                                               二〇二二年八月二十五日




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