证券代码：301191          证券简称：菲菱科思        公告编号：2022-28



              深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位董事：




    一、监事会会议召开情况

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于
2022 年 10 月 24 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席江安全先生召集并主持，会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

   1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年第三
季度报告>的议案》

    监事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2022 年第三季度报
告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科
思通信技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。


                                    1
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

   2、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

    监事会认为：本次部分募集资金投项目增加实施地点是基于公司发展规划的
整体需求做出的调整，未改变募集资金的投向，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，符合公司整体经营需要。不存在改变或变相改变募集资金用途，亦不存
在损害公司及股东利益的情形，符合公司实际经营需要。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分
  募集资金投资项目增加实施地点的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

   3、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    监事会认为：公司对全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司原材料采购
货款事宜进行担保，有利于子公司业务快速推进，较好地满足子公司日常经营需
要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为
全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。


    三、备查文件

    第三届监事会第六次会议决议


    特此公告



                                   深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                                               监 事 会

                                               二〇二二年十月二十五日



                                   2