证券代码：301191         证券简称：菲菱科思         公告编号：2023-002



              深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于
2023 年 2 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会议
由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲
菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

   审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    为促进公司战略规划逐步落地，推进公司在汽车电子领域的产业布局，公司
拟与安徽国祎新能源科技有限公司（以下简称“国祎新能源”）共同投资设立深
圳菲菱国祎电子科技有限公司（以下简称 “合资公司”，该公司名称以深圳市
市场监督管理局最终核准为准），合资公司注册资本暂定为人民币 1,000 万元，
其中，公司拟投资总额为人民币 800 万元，占注册资本 55%，550 万元计入注册
资本，剩余 250 万元计入资本公积，本次对外投资的资金来源为公司自有资金；


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国祎新能源拟出资人民币 450 万元，占注册资本 45%。本次投资完成后，合资公
司将成为公司的控股子公司，未来双方致力于积极推进汽车电子领域布局的相关
业务，为公司经营发展拓展增加动力和活力，从而提升公司综合竞争能力和盈利
水平。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外
投资设立控股子公司的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

    第三届董事会第七次会议决议


   特此公告




                                       深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                  二〇二三年二月二十一日




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