证券代码：301191          证券简称：菲菱科思         公告编号：2023-003



              深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于
2023 年 2 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议由监事会主席江安全先生召集并主持，会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规
范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议：

   审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    监事会认为：公司本次对外投资设立控股子公司符合公司的可持续性经营发
展和战略规划需要，进一步加快发展公司在汽车电子产品领域的落地执行，有利
于培育和发展公司新的业务增长点，为公司后续经营发展拓展增加动力和活力，
不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益情形。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外
投资设立控股子公司的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。

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三、备查文件

   第三届监事会第七次会议决议


   特此公告



                                深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                                          监 事 会

                                            二〇二三年二月二十一日




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