菲菱科思:董事会议事规则修订对照表2023-04-24
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
修订前 修订后
第四条 公司董事会下设审计委员会,对董 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬
事会负责。 与考核委员会两个专门委员会,对董事会负
审计委员会成员全部由董事组成,成员不得 责。
少于三人,其中独立董事应占多数并担任召 审计委员会成员全部由董事组成,成员不得
集人,且至少应有一名独立董事是会计专业 少于三人,其中独立董事应占多数并担任召
人士。 集人,且至少应有一名独立董事是会计专业
审计委员会应当制定工作细则,由董事会批 人士;薪酬与考核委员会成员全部由董事组
准后生效。 成,成员不得少于三人,其中独立董事应占
多数并担任召集人,主任委员(召集人)由
独立董事委员担任。
第十二条 董事会审计委员会的主要职责 第十二条 董事会审计委员会的主要职责
是: 是:
(一)提议聘请或更换外部审计机构; (一)提议聘请或更换外部审计机构;
(二)监督公司的内部审计制度及其实施; (二)监督公司的内部审计制度及其实施;
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟 (三)负责内部审计与外部审计之间的沟
通; 通;
(四)审核公司的财务信息及其披露; (四)审核公司的财务信息及其披露;
(五)审查公司内控制度; (五)审查公司内控制度;
(六)董事会授权的其他事宜。 (六)董事会授权的其他事宜。
董事会薪酬与考核委员会的主要职责是:
(一)研究董事与高级管理人员考核的标
准,进行考核并提出建议;
(二)根据董事及高级管理人员管理岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关
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企业相关岗位的薪酬水平,研究和审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
(三)薪酬政策或方案主要包括但不限于
绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖
励(包括股权激励)和惩罚的主要方案和
制度等;
(四)审查公司董事(非独立董事)及高
级管理人员的履行职责情况并对其进行年
度绩效考评;
(五)负责对公司薪酬制度执行情况进行
监督;
(六)董事会授权的其他事宜。
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