菲菱科思：关于公司设立董事会薪酬与考核委员会及选举委员会委员的公告2023-04-24
证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-013
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于设立董事会薪酬与考核委员会及选举委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司设立董事会薪酬
与考核委员会及选举委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、设立董事会薪酬与考核委员会
为适应公司经营管理和战略发展需要，健全公司内控管理和运营中的决策程
序，进一步完善公司治理结构，从而积极推进董事会工作。公司根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《创业板上市公司规范运作》”）及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，设立董事会薪酬与考核委员
会。
二、选举薪酬与考核委员会委员
根据《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法规和制度相关规定，
公司薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，薪酬与考核委员
会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。经第三届董事会董事提名，
选举陈龙发、游林儒（独立董事）、郜树智（独立董事）（简历请见附件）三位
董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事游林儒为薪酬与考核委
员会主任委员，任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
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三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十四日
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候选人简历
陈龙发，男，1965 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工
业大学无线电技术专业，大学本科学历。1989 年 4 月至 1994 年 6 月，任安徽省
安庆市无线电一厂电器分厂副厂长；1994 年 6 月至 2000 年 6 月，任深圳市明日
粤海高分子材料有限公司总经理助理；2000 年 7 月至 2016 年 2 月，任深圳市菲
菱科思通信技术有限公司董事长及总经理；2016 年 3 月至今，任菲菱科思董事
长、总经理；2015 年 7 月至今，兼任云迅联执行董事、总经理；2020 年 11 月至
今，兼任浙江菲菱科思通信技术有限公司执行董事、总经理；2023 年 3 月至今，
兼任深圳菲菱国祎电子科技有限公司执行董事。
郜树智，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大
学财政专业本科毕业，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授。1984
年至 2000 年在江西财经大学任教，历任财政税务系副主任、法律系主任，教授，
硕士生导师；2000 年至 2006 年任深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业
部总经理、福华支行行长；2006 年至 2020 年任平安银行深圳分行新城支行行长、
高新北支行行长、分行公司业务营销总监；2019 年 11 月至 2020 年 2 月任银河
电力集团股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任威创集团股份有限公司独
立董事；2021 年 8 月至今任成都锐成芯微科技股份有限公司独立董事；2022 年
10 月至今任深圳警翼智能科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任深圳
中天精装股份有限公司独立董事； 2022 年 2 月至今担任公司独立董事。
游林儒，男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔
滨工业大学，博士。1984 年至 2001 年在哈尔滨工业大学任教；2001 年至 2021
年在华南理工大学任教；2008 年 5 月至 2014 年 6 月任深圳市汇川技术股份有限
公司独立董事；2013 年 11 月至 2019 年 11 月任深圳和而泰智能控制股份有限公
司独立董事；2022 年 2 月至今担任公司独立董事。
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