证券代码：301193          证券简称：家联科技         公告编号：2022-049


                     宁波家联科技股份有限公司

              2022 年第四次临时董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


   宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第四
次临时董事会会议于 2022 年 8 月 11 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件方式发
出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方
社、梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并
主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、董事会会议审议情况


   经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    （一）审议通过《关于拟签订项目投资协议书的议案》

    公司拟与来宾市工业园区管理委员会签订《项目投资协议书》，拟在广西来
宾市工业园区投资建设“年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”，并新
设立公司全资子公司，用于投资建设运营该项目，并负责该项目的具体实施。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟签订项目投资协议书的公告》。


   （二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2022 年第
二次临时股东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。


   三、备查文件

   1、2022 年第四次临时董事会会议决议；

   2、独立董事关于 2022 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 14 日