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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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家联科技现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》
11.00 《关于回购公司股份方案的议案》
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份符合相关条件的说明
11.03 拟回购股份的方式、价格区间
11.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
11.05 回购股份的资金来源
11.06 回购股份的实施期限
11.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-01-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-01-23
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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家联科技现发布 |
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2024-01-17
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向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书 |
深交所公告，违规 |
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家联科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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家联科技现发布 |
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2023-12-26
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向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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家联科技现发布 |
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2023-12-25
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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家联科技现发布 |
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2023-12-22
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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家联科技现发布 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2023-12-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2023-12-20
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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家联科技现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-11-21
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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家联科技现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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家联科技现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王熊先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举孙超先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举林慧勤女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举于卫星先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举赵芬女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举周晓燕女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举上官纬先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举董晓磊女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-08-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王熊先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举孙超先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举李想先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举林慧勤女士为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举于卫星先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举赵芬女士为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举周晓燕女士为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举上官纬先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举董晓磊女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
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2023-08-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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家联科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-07-31 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-07-31; 一次变更公告日期: 2023-07-12; |
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2023-06-08
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关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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家联科技现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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家联科技现发布 |
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2023-04-19
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-19
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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家联科技现发布 |
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