证券代码：301193          证券简称：家联科技         公告编号：2022-053


                     宁波家联科技股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


   宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2022 年 8 月 19 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫
星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、董事会会议审议情况


   经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘
要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
   （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
   报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


   （三）审议通过《关于签署增资及股权收购协议的议案》


    为满足公司战略发展规划的需要，进一步完善公司全球战略布局，加快拓展
和发展海外市场，提高公司的市场占有率，董事会一致同意公司本次增资及股权
收购目标公司股权事项。并授权公司董事长及其授权人士签订《关于 SUMTER EASY
HOME, LLC 之增资及股权收购协议》和办理本次交易相关事宜。


    本次交易完成后，公司将间接持有目标公司 66.67%的股权。本次交易事项
遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于签署增资及股权收购协议的公告》。


   三、备查文件

   1、第二届董事会第五次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会

        2022 年 8 月 22 日