证券代码：301193          证券简称：家联科技         公告编号：2022-066


                     宁波家联科技股份有限公司

               2022 年第五次临时董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况


   宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第五
次临时董事会会议于 2022 年 9 月 26 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开，因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会
议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电
子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、
独立董事孙方社、梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王
熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、董事会会议审议情况


   经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    审议通过《关于签署增资及股权收购协议补充协议的议案》

    为进一步保障上市公司股东利益，经协商，各方同意签署相关补充协议，就
现金对价支付的时间节点和支付方式重新进行安排。董事会一致同意公司本次增
资及股权收购协议的补充协议事项。并授权公司董事长及其授权人士签订《关于
SUMTER EASY HOME, LLC 之增资及股权收购协议的补充协议》和办理本次交易相
关事宜。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于签署增资及股权收购协议补充协议的公告》。


   三、备查文件

   1、2022 年第五次临时董事会会议决议；

   2、独立董事关于 2022 年第五次临时董事会会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                          宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 26 日