证券代码：301193            证券简称：家联科技       公告编号：2022-072


                     宁波家联科技股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


   宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社和于卫星以通
讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、董事会会议审议情况


   经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

   董事会认为：公司 2022 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反
映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。

   （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
   同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方
式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集
资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构发表了专项核
查意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目延期的公告》。


   三、备查文件

   1、第二届董事会第六次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

   3、招商证券股份有限公司出具的《关于宁波家联科技股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。



                                        宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 25 日