家联科技：2022年第六次临时董事会会议决议公告2022-11-30
证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2022-079
宁波家联科技股份有限公司
2022 年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第六
次临时董事会会议于 2022 年 11 月 29 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件方式
发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙
方社、梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集
并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使
用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议批准该议案之日起
不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提
下，使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资理财
产品，额度有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可循环使
用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权及签署相关的协
议文件等事宜。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能
力，同意公司使用超募资金人民币 10,334.00 万元用于永久补充流动资金。公司
将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即 2023 年 1
月 21 日）起实施。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2022 年第
三次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、2022 年第六次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于 2022 年第六次临时董事会会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司使用闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见；
4、招商证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的核查意见；
5、招商证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日
