证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-003
宁波家联科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2023 年 1 月 9 日(星期一)下午 14:30
2.网络投票时间为：2023 年 1 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 9
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间
（三）现场会议召开地点：宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路 269 号会议室
（四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开
（五）现场会议主持人：公司董事长王熊先生因工作安排原因无法出席本次
会议，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由半数以上董事共同推
举董事、副总经理孙超先生主持本次股东大会。
（六）合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 名，
代表股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.8750%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 59,850,000 股，
占公司有表决权股份总数的 49.8750%；通过网络投票的股东 0 名，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（“中小股东”指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）及股东代理人共计 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 0 名，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员通过现场会议或视频会议方式出席了
本次股东大会会议。北京观韬中茂律师事务所律师通过现场会议方式见证了本次
股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，
逐项表决情况如下：
本议案共有 21 个子议案，具体表决情况如下：
2.01 发行证券的种类
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行规模
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 债券期限
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 票面金额和发行价格
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 债券利率
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 转股期限
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 转股股数确定方式
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09 转股价格的确定和调整
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 转股价格向下修正条款
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.11 赎回条款
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.12 回售条款
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.14 发行方式及发行对象
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.15 向原股东配售的安排
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.17 本次募集资金用途
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.18 担保事项
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.19 募集资金存管
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.21 评级事项
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
议案表决情况：
同意 59,850,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所王维律师、彭广路律师对本次股东大会进行见证，
并出具了《北京观韬中茂律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本
次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、宁波家联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日
