证券代码：301193          证券简称：家联科技          公告编号：2023-015


                     宁波家联科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开
的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情
况公告如下：


    一、注册资本变更基本情况


    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。


    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以截止 2022
年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现
金股利人民币 3.00 元（含税）进行分配，合计派送现金股利人民币 36,000,000.00
元（含税）。本次利润分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6
股，转增后公司总股本将增加至 192,000,000.00 股。本次利润分配后尚未分配
的利润结转以后年度分配。前述方案审议通过并实施后，公司注册资本和总股本
将发生变化，拟对《公司章程》进行相应修订。


    二、《公司章程》修订情况


    具体修订情况如下：
               修订前                                   修订后
第三条 公司于 2021 年 9 月 22 日经中国
                                         第三条 公司于 2021 年 9 月 22 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国
                                         证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发
                                         证监会”）同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,000 万股，于 2021
                                         行人民币普通股 3,000 万股，于 2021 年
年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市。公
                                         12 月 9 日在深圳证券交易所上市。
司股份总数变更为 12,000 万股。
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 第六条 公司注册资本为人民币 19,200
万元。                             万元。
第十九条 公司股份总数为 12,000 万 第十九条 公司股份总数为 19,200 万股，
股，全部为人民币普通股。          全部为人民币普通股。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本及
修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，以特别决议审议批准。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权管理层具体办理后续工商变更登记、备
案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

    修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《宁波家联科技股份有限公司章程》。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、《宁波家联科技股份有限公司章程》。


     特此公告。
                                             宁波家联科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 22 日