代表股份 6 ， 576.087 万股，占本公司股份总额的 100% 。本次 2021 年第二次临时

股东大会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议合

法有效。经大会审议，表决并通过作出如下决议:

  1.    审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股〉股票并在创

        业板上市的议案 ))j


        同意 6，576 . 087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%j 反对 0 股;

        弃权 0 股 。

  2.    审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股 ( A 股〉股票并在创业板

        上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案)) j


        同意 6，576.087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%j 反对 0 股:

        弃权 0 股。


  3.    审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A

        股)股票并在创业板上市有关事宜的议案 ))j

        同意 6，576.087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%j 反对 0 股:

        弃权 0 股。


   4.   审议通过《关于公司设立募集资金专户的议案 ))j

        同意 6 ，576.087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%j 反对 0 股;

        弃权 0 股。

   5.   审议通过《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票并在

        创业板上市后 三年内稳定股价预案> 的议案 ))j


         同意 6 ， 576.087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%j 反对 0 股;




                                          12-3-1
      弃权 0 股。


6.    审议通过《关于公开发行人民币普通股 ( A 股 〉 股票后填补被摊薄即期 回
      报措施 与 相关承诺的议案 )) ;


      同意 6，576.087 万股，占 参加会议有表决权股份总数的 100% ; 反对 0 股 ;
      弃权 0 股 。


7.    审议通过 《关于公司首次公开发行人民币普通股 ( A 股)股票前滚存利润

      分配方案的议案));


      同 意 6，576.087 万股 ，占参加 会议有表决权股份总数的 100% ; 反对 0 股;

      弃权 0 股 。

8.    审议通过 《关于制定<公司上市后未来三年股东 分红回报规划> 的议案 )) ;


      同意 6，576.087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;

      弃权 0 股 。


9.    审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股 (A 股〉股票并在创业

      板上市 事宣 出 具有关承诺并提出相应约束措施的议案)) ;


       同 意 6，576.087 万股， 占参加会议有表决权股份总数的 100% ; 反对 0 股;

      弃权 0 股 。


10 . 审议通过《关于公司中长期战略规划的议案)) ;

       同意 6，576.087 万股，占参加会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;

       弃权 0 股。

1 1.审议通过 《关于 制 定 上市后适用的 〈 公司章程(草案) > 的议案)) ;

       同意 6，576.087 万股 ，占参加 会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股 :

       弃权 0 股 。


     特此 决议。


                           (本页以下无正文 ， 接签字页〉




                                           22-3-2
 (本页无正文 ， 为 《南京北路智控科技股份有限公司 2021 年第二 次临时股东大
会决议》的签字页〉




股东签字/盖章 :




于胜利                                金勇



签字 :                                签字 :




王云 兰                               段若凡                                 回
                                                                             到
签字 :    主 z、兰                    签字 :           2 龙化


蒋宇新                                张永新




签字: 开什




                                       2-3-3
 (本页无正文，为《南京北路智控科技股份有限公司 2021 年第二次 临 时股东大

会决议》的签字页〉




                                                                           队
                                                                           做
                                                                           叼
                                                                                τ




                                                                           ν




                                        42-3-4
 (本页无正文，为《南京北路智控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会决议》的 签字页〉




执行事务合伙人委派代表(于中




南京路祺管理咨询                    (签章〉




                                      2-3-5