| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-04-16
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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北路智控现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-30
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北路智控现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-04
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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北路智控现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-10-19
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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北路智控现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-19 |
拟披露季报 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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北路智控现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举于胜利先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举金勇先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王云兰女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举赵家骅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举祝青先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举王永强先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁恩杰先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴楚宇先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举马轶群先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈汉青先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-29
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关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北路智控现发布 |
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2023-06-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举于胜利先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举金勇先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王云兰女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举赵家骅先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举祝青先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举王永强先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁恩杰先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴楚宇先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举马轶群先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈汉青先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-13
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2022年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-29
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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北路智控现发布 |
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2023-04-28
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华泰联合证券有限责任公司关于南京北路智控科技股份有限公司2022年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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北路智控现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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北路智控现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于增加闲置自有资金额度用于购买理财产品的议案》
15.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于增加闲置自有资金额度用于购买理财产品的议案》
15.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-11
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北路智控现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-20
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首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北路智控现发布 |
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