议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案 :

    1.审议通过 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股 ( A 股)股票并在创

业板上市的议案》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

    该议案尚需提交股东大会审议。



    2.   审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股 ( A 股)股票并在创业板

上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 ， 同意票数占全体董事人数的 ] 00% ;

    该议案尚需提交股东大会审议 。




    3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民

币普通股 (A 股)股票并在创业板上市有关事直的议案》

     同意 9 票，反对 0 票 、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100% ;

    该议案尚需提交股东大会审议 。




    4. 审议通过《关于公司设立募集资金专户的议案》

     同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

     该议案尚 需 提交股东大会审议。




                                            12-2-1
    5. 审议通过《关于制定<公司首次公开发行人民币普通股 (A 股〉股票并在创
业板上市后三年内稳定股价预案>的议案 》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

    该议案尚需提交股东大会审议 。




    6. 审议通过 《关于公开发行人民币普通股 ( A 股 ) 股票后填补被摊薄即期回

报措施与相关承诺的议案 》

    同意 9 票，反对 0 票 、弃权 O 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

    该议案尚需提交股东大会审议 。




    7. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股〉股票前滚存利润

分配方案的议案》

    同意 9 票，反对 0 票 、 弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

    该议案尚需提交股东大会审议。
                                                                                     『
                                                                              八『 扎
    8.   审议通过 《关于制定<公司上市后未来三年股东分红回报规划> 的议案 》

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票， 同意票数占全体董事人数的 100%;

    该议案 尚 需提交股东大会审议 。                                          dvu.4
                                                                               4囚
                                                                             ,            ，




    9.   审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股 (A 股)股票并在创业

板上市事宣出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 )) ;

    同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票 ，同 意票数占全体董事人数的 100%;

    该议案尚需提交股东大会审议 。




                                           2
10. 审议通过 《关于公司中长期战略规划的议案 》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

该议案尚需提交股东大会审议 。




1 1.审议通过 《关于制定上市后适用的<公司章程(草案) >的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

该议案尚需提交股东大会审议。




12. 审议通过 《 关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案 )) ;

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%;

该议案无需提交股东大会审议 。




特此决议。




                    ( 本页以下无正文 ，接签字页)


                                                                        与
                                                                        ,

                                                                            乓
                                                                        坛"，一，，;




                                       32-2-3
 (本页无正文，为《南京北路智控科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决
议》之签字页〉



出席会议的董事 :



于胜利                              金勇



签字: 才问叭                        签字 :




王云兰                              段若凡


         王王土
签字 :                              签字 :




蒋宇新                              张永新



签字: 知什                          签字: t1;iL俨


                                    陈骏


;了丁兰在                           签字 :      前;二;


王长平



如 J如飞                            南京北路 智                   事会




                                        2-2-4