证券代码：301195       证券简称：北路智控      公告编号：2022-24



              南京北路智控科技股份有限公司

          第一届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议通知于2022年11月22日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于
2022年11月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事5人，
董事王云兰女士、蒋宇新先生、丁恩杰先生、马轶群先生和王长平先生以通讯方
式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》
    为满足公司正常经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易补充增加
额度，预计增加向关联方郑州煤机液压电控有限公司销售货物额度不超过3,000
万元。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机
构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额
度的公告》（公告编号：2022-26）。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权


    三、备查文件

   1、第一届董事会第十八次会议决议；
   2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
   3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
   3、华泰联合证券有限责任公司《关于南京北路智控科技股份有限公司增加
2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。


   特此公告。
                                         南京北路智控科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022年11月28日