证券代码：301195      证券简称：北路智控       公告编号：2023-06



             南京北路智控科技股份有限公司

      关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事辞职情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司
非职工代表监事常亚军先生提交的书面辞职报告，常亚军先生因个人原因决定辞
去公司第一届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第一届监事会届满时止。
辞职后，常亚军先生将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，常亚军先生的辞职导致公司监事会成员低于法
定最低人数，其辞职在公司股东大会选举新的监事后方能生效，在此之前其将按
照有关法律法规的规定继续履行监事职责。
    截至本公告披露日，常亚军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司对常亚军先生在任职公司监事期间为公司经营发展所做出的
贡献表示衷心的感谢。

    二、补选监事情况

    为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，公司于2023年1月9日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于提名第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张素静女士为公司
第一届监事会非职工代表监事（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第一届监事会期限届满之日止。
    张素静女士的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事职责的要求，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。张素静女士目前未直接持有公司股份，
通过路祺管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14,800股，占公司总
股本的0.02%，与公司及控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股
东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    本次补选监事事项尚待提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                   南京北路智控科技股份有限公司监事会
                                              2023年1月10日
附件
                             张素静女士简历



    张素静女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 12 月至 2012 年 2 月，历任南京北路自动化系统有限责任公司技术部售后服务
助理、工程师；2012 年 3 月至 2013 年 1 月，历任南京北路自动化系统有限责任
公司技术支持部职能组长；2013 年 2 月至 2018 年 10 月，历任南京北路自动化
系统有限责任公司技术服务部产品组长、行政助理；2018 年 11 月至今，任南京
北路软件技术有限公司技术服务部行政助理。
    张素静女士目前未直接持有公司股份，通过路祺管理咨询合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份 14,800 股，占公司总股本的 0.02%，与公司及控股股东、
实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能担任公司
监事的情形。