证券代码：301195                证券简称：北路智控       公告编号：2023-08


                南京北路智控科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临
时股东大会通知于 2023 年 1 月 11 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公
告编号：2023-04）。
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14：00
  （2）网络投票时间：2023年2月3日（星期五）
       通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年2月3日上午
9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月3
日9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号公司会议
室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长于胜利先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份36,945,134股，占上市公司总股
份的42.1358％。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份36,161,400股，占上市公司总股
份的41.2419％。
    通过网络投票的股东5人，代表股份783,734股，占上市公司总股份的
0.8938％。

   2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,184,534股，占上市公司总
股份的1.3510％。
    其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400,800股，占上市公司总股
份的0.4571％。
    通过网络投票的中小股东5人，代表股份783,734股，占上市公司总股份的
0.8938％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（南京）
事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。



    二、议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意36,945,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,184,534股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    关联股东郑州煤矿机械集团股份有限公司未出席会议。
    本议案获得表决通过。
    （二）审议通过《关于选举第一届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意36,545,134股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9173％；反对
400,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0827％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意784,534股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2314％；反对400,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的33.7686％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    （三）审议通过《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意36,945,134股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得表决通过。
    （四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意36,545,134股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9173％；反对
400,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0827％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所卞凤华律师、潘希律师出席，见证了本次股东大会
并出具了法律意见书，认为：南京北路智控科技股份有限公司本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1. 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2.《国浩律师（南京）事务所关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                     南京北路智控科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 3 日