南京北路智控科技股份有限公司

                        2022 年度董事会工作报告

      2022年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严
  格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《南京北路智控科技股份有限公
  司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股
  东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，
  有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2022年度
  董事会工作汇报如下：


      一、2022年度公司主要经营情况

      2022年公 司实现 营业 收入75,565.34 万元， 较上 年同期57,816.97万 元增长
  30.70%；实现归属于上市公司股东的净利润19,817.22万元，较上年同期14,741.58
  万元增长34.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
  18,618.06万元，较上年同期13,954.65万元增长33.42%。


      二、2022年度董事会会议召开情况

      截至2022年底，公司董事会召开了7次会议，情况如下：
会议届次       召开日期                              会议议案
                                1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
                                2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
                                3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
                                4.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
                                5.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第一届董                        6.《关于公司 2019-2021 年度审计报告及财务报表的议
事会第十   2022 年 2 月 18 日   案》
三次会议                        7.《关于公司预计 2022 年度关联交易的议案》
                                8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
                                酬的议案》
                                9.《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
                                为公司 2022 年审计机构的议案》
                                10.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第一届董                        1.《关于认定公司核心员工的议案》
           2022 年 3 月 25 日
事会第十                        2.《关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项
四次会议                        资管计划参与公司公开发行股票并在创业板上市战略
                                配售的议案》
                                1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
                                议案》；
                                2.《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章
                                程>并办理工商变更登记的议案》；
                                3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
                                4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                                5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
                                6.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
                                7.《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制
                                度>的议案》；
第一届董                        8.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
事会第十   2022 年 8 月 8 日    9.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
五次会议                        10.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
                                的议案》；
                                11.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
                                司股份及其变动管理制度>的议案》；
                                12.《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
                                13.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
                                14.《关于公司购买房产的议案》；
                                15.《关于聘任公司副总经理的议案》；
                                16.《关于调整公司内部机构设置的议案》；
                                17.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会
                                的议案》。
第一届董
事会第十   2022 年 8 月 19 日   1.《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
六次会议
                             1.《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
                             2.《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
                             支付发行费用的自筹资金的议案》；
                             3.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
                             案》；
第一届董
                             4.《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议
事会第十 2022 年 10 月 16 日
                             案》；
七次会议
                             5.《关于补选公司独立董事的议案》；
                             6.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
                             集资金等额置换的议案》；
                             7.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
                             案》。
第一届董
                             1.《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的
事会第十 2022 年 11 月 25 日
                             议案》
八次会议
第一届董
                             1.《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；
事会第十 2022 年 12 月 26 日
                             2.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
九次会议


      三、2022年度董事会对股东大会决议的执行情况


      2022年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，共审议通过13
  个议案。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过
  的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司
  长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
  会议届次       召开日期                            会议议案
                                 1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
                                 2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
                                 3.《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
  2021 年年                      4.《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》；
  度股东大    2022 年 3 月 10 日 5.《关于公司预计 2022 年度关联交易的议案》；
  会                             6.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年
                                 度薪酬的议案》；
                                 7.《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合
                                 伙）为公司 2022 年审计机构的议案》。
                                 1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<
                                 公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
  2022 年第
                                 2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
  一次临时    2022 年 8 月 24 日
                                 3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
  股东大会
                                 4.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
                                 5.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
  2022 年第
  二次临时    2022 年 11 月 2 日 1.《关于补选独立董事的议案》。
  股东大会


      四、2022年度董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

      公司董事会下设提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核
  委员会，依据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》
  等制度规范行使职权。

      1、提名委员会履职情况

      报告期内，公司组织召开了 3 次提名委员会会议，分别审议通过了《关于提
  名毕庆婷为公司人力资源部经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于补选公司独立董事的议案》。

    2、战略与发展委员会履职情况

    报告期内，公司未召开战略与发展委员会。战略与发展委员会委员在日常工
作中积极履行职责，对公司长期发展战略规划与重大事项进行研究并提出建议。

    3、审计委员会履职情况

    报告期内，公司组织召开了 5 次审计委员会，分别审议通过了《关于公司
2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》《关
于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2019-2021 年度审计报告及财
务报表的议案》《关于公司预计 2022 年度关联交易的议案》《关于续聘中天运
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》《关于公司〈2022
年半年度报告〉全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》关于公司内审部 2023
年审计计划的议案》。

    4、薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内，公司组织召开了 1 次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于公司
董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。


    五、2022年度独立董事履职情况

    2022 年度，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，
认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关
需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的
意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保
障了公司股东的利益。2022 年度独立董事出席董事会的情况如下：

         本报告期    现场出    以通讯方    委托出   缺席董 是否连续两次
独立董
         应参加董    席董事    式出席董    席董事   事会次 未亲自参加董
事姓名
         事会次数    会次数    事会次数    会次数     数     事会会议
丁恩杰       7         2           5         0        0        否
王长平      7          2           5          0        0          否
 陈骏         5            2            3            0         0             否
马轶群        2            0            2            0         0             否

注：2022 年 11 月 2 日，公司第一届董事会独立董事陈骏先生因个人原因辞去独立董事职务，同
时一并辞去第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的相应职务，辞职后不再
担任公司任何职务。马轶群先生经 2022 年第二次临时股东大会选举任职公司第一届董事会独立
董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。

    六、2023 年主要工作展望
    服务于公司给投资者带来更多的利润回报是董事会工作的出发点。2023 年
公司董事会的工作重点如下：
    （一）全力推进公司战略经营计划落实，提升公司经营业绩，增强公司核心
竞争力，实现收入和利润双增长。
    （二）制定科学、合理的股权激励计划，充分调动员工积极性，促进公司与
员工的共同发展。
    （三）持续加大研发投入，加强管理团队建设。加强绩效考核，建立完善公
司考核体系，落实考核责任，促进部门和员工工作绩效的提升。
    （四）组织董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，
进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
    （五）持续切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。
    （六）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将继
续认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者
的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和
认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，树立公司良好的资本市场形象，
切实维护好广大中小投资者利益。



                                        南京北路智控科技股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 4 月 7 日