证券代码：301195         证券简称：北路智控        公告编号：2023-23



              南京北路智控科技股份有限公司

           第一届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
二次会议通知于2023年4月18日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议
于2023年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事6人，
董事于胜利先生、王云兰女士、王永强先生、丁恩杰先生、马轶群先生和王长平
先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    公司董事认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为报告真实、准确、
完整地反映了公司2023年1-3月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京
北路智控科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-25）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议。


特此公告。
                                      南京北路智控科技股份有限公司
                                                  董事会
                                               2023年4月25日