证券代码：301196           证券简称：唯科科技           公告编号：2022-018



                       厦门唯科模塑科技股份有限公司
                     第一届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议于 2022 年 2 月 26 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号公
司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月
22 以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长庄辉阳召集并
主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。

       一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 16,809.92 万元及已支付发
行费用 686.59 万元（不含税）的自筹资金，共计 17,496.51 万元。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限
公司出具了《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资
金使用相关事项的核查意见》。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目
的议案》

    同意公司使用超募资金人民币 9,000 万元投入健康家电研发孵化中心建设项
目。公司本次使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目有利于公司
的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限
公司出具了《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资
金使用相关事项的核查意见》。

    3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

    同意公司使用募集资金人民币 38,022.08 万元对全资子公司泉州唯科健康产
业有限公司进行增资。公司本次使用募集资金对泉州唯科增资，是基于募投项目
“唯科高端智能模塑科技产业园项目”的实际建设需要，保障募投项目的顺利实
施，符合公司募集资金使用计划和长远发展。本次增资后，泉州唯科仍为公司全
资子公司。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限
公司出具了《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资
金使用相关事项的核查意见》。

    二、备查文件

    1、《第一届董事会第十七次会议决议》；

    2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

    3、《厦门唯科模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（大华核字[2022]001156 号）；

    4、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金
使用相关事项的核查意见》。




                                    厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 1 日