证券代码：301196             证券简称：唯科科技         公告编号：2022-038



                         厦门唯科模塑科技股份有限公司

                   关于修订《募集资金管理办法》的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的实际情况，公司于 2022 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，本议案尚需提交
2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、修订条款

                         修订前                         修订后
              第十六条 公司将募集资金           第十六条 公司将募集资金
          用作以下事项时，应当经董事会审    用作以下事项时，应当经董事会审
          议通过，并由独立董事、监事会以    议通过，并由独立董事、监事会以
          及保荐机构或者独立财务顾问发表    及保荐机构或者独立财务顾问发表
          明确同意意见：                    明确同意意见：
              （一）以募集资金置换预先已        （一）以募集资金置换预先已
          投入募集资金投资项目的自筹资金    投入募集资金投资项目的自筹资金
          ；                                ；
 第十六       （二）使用暂时闲置的募集资        （二）使用暂时闲置的募集资
   条     金进行现金管理；                  金进行现金管理；
              （三）使用暂时闲置的募集资        （三）使用暂时闲置的募集资
          金暂时补充流动资金；              金暂时补充流动资金；
              （四）变更募集资金用途；          （四）变更募集资金用途；
              （五）改变募集资金投资项目        （五）改变募集资金投资项目
          实施地点；                        实施地点；
              （六）调整募集资金投资项目        （六）调整募集资金投资项目
          计划进度；                        计划进度；
              （七）使用节余募集资金。          （七）使用节余募集资金。
         公司变更募集资金用途，以及        公司变更募集资金用途，以及
     使用节余募集资金达到股东大会审    使用节余募集资金达到股东大会审
     议标准的，还应当经股东大会审议    议标准的，还应当经股东大会审议
     通过。                            通过。
                                           募投项目实施过程中，在不改
                                       变募投项目的前提下，依据实际需
                                       要，对增加具体设备、软件或改变
                                       原计划设备、软件品牌、型号、价
                                       格且单项设备、软件采购含税金额
                                       100万元人民币以上1000万元人民
                                       币以下者，应当经总经理办公会审
                                       议通过；其余变动由使用部门或采
                                       购部门自行采购，总经理核准即可
                                       。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。




                              厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 26 日