证券代码：301196             证券简称：唯科科技         公告编号：2022-068



                         厦门唯科模塑科技股份有限公司

                    第一届监事会第十三次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 24 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号公
司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以现场送达的形
式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主持，应到监事 3
名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》全文及摘要符合
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
对外报出。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

    经审议，监事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情况,符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，同意对外报出。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表>的议案》

    经审议，监事会认为：《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的关联资金往
来情况，与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形，同意对外报出。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 3 亿
元的综合授信, 主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外
汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险
处于可有效控制范围内，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    5、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司拟在不影响正常经营的情况下，将自有资金现金
管理额度由原来的不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）增加至 9 亿元（含 9 亿元）。
有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司增加自有资金现金
管理额度，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12
个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于增加自有资金现金管理额度的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《公司第一届监事会第十三次会议决议》。




                                      厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 26 日