证券代码：301196            证券简称：唯科科技           公告编号：2022-075



                       厦门唯科模塑科技股份有限公司
                      第一届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议于 2022 年 10 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号公
司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月
21 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳
召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。

       一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》符合相关法律
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报
出。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       二、备查文件
1、《第一届董事会第二十次会议决议》；




                               厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 26 日