证券代码：301196              证券简称：唯科科技           公告编号：2022-087



                         厦门唯科模塑科技股份有限公司
                        独立董事公开征集委托投票权报告书



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       重要提示：

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，厦门唯科模塑科技
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴建宏先生受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票
权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本《独立董事公开征集委
托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容的真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。



       一、征集人声明

    本人戴建宏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托仅对本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会的有关 2022 年限制性股票激
励计划事项征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律
责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式进行，在公司指定信息披露媒体上发布。本
次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，本次征集表决权已获得公司其他独
立董事同意，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本次征集活动的履行不会违反
法律、行政法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：厦门唯科模塑科技股份有限公司

    股票简称：唯科科技

    股票代码：301196

    公司法定代表人：庄辉阳

    董事会秘书：罗建文

    公司办公地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152-1160 之双号

    邮政编码：361101

    联系电话：0592-7769618

    传真：0592-5780983

    电子信箱：vkir@ctmold.com

    （二）征集事项

    由征集人向公司股东征集公司 2023 年第一次临时股东大会以下 2022 年限制
性股票激励计划相关议案的投票权：

 序号                                议案名称

   1     《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

   2     《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   3     《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    三、拟召开的 2023 年第一次临时股东大会基本情况

    关于 2023 年第一次临时股东大会召开的详细情况，详见 2022 年 12 月 26 日
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事戴建宏先生，其基本情况
如下：
    戴建宏：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正
高级会计师职称，福建省会计咨询专家（2018-2022 年），福建省管理型会计领
军人才，福建省级高层次人才，福建省优秀党务工作者，厦门市拔尖人才，厦门
市本土领军人才，厦门市非公党建领军人才，厦门市第十六届人大代表，厦门市
思明区第十七、十八届人大代表，厦门市总会计师协会副会长兼秘书长。曾任麦
克奥迪实业集团有限公司财务部经理，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司财务
总监兼董事会秘书，四三九九网络股份有限公司财务总监职务；现任四三九九网
络股份有限公司副总经理、财务总监，赛维时代科技股份有限公司独立董事，厦
门光莆电子股份有限公司独立董事，以及本公司独立董事。
    2、截至本报告书签署日，戴建宏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

       五、征集人对征集事项的投票

    戴建宏先生作为公司独立董事，于 2022 年 12 月 25 日出席了公司召开的第
一届董事会第二十一次会议并对《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意
票。同时征集人作为独立董事，对公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项发
表了同意的独立意见。

    征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司
员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下

    （一）征集对象：截至 2023 年 1 月 5 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2023 年 1 月 6 日-2023 年 1 月 9 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:00-17:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤：截至 2023 年 1 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程
序办理委托手续：

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授
权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会办公室签收授权委托
书及其他相关文件。

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明原件、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表
人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的
授权书)、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签
字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权
他人签署授权委托书的授权书)、股票账户卡；股东本人应在按本条规定的所有
文件上签字。
    在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通
过专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达公司董事会办公室。其中，采取挂
号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室签署回单时间为准；专
人送达的以公司董事会办公室向送达人出具收条视为收到。

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置
标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址和收件人如下：

    地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152-1160 之双号

    收件人：厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：361101

    电话：0592-7769618

    传真：0592-5780983

    第三步：由见证律师确认有效表决票。

    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    1、股东提交的授权委托书及其相关文件以专人送达、挂号信函或特快专递
方式在本次征集投票权截止时间（2023 年 1 月 9 日 17:00）之前送达指定地址；

    2、股东提交的文件完整、有效，符合前述第二步所列示的文件要求；

    3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记
载的信息一致；

    4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以
外的人。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    （八）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的前述
所列示的文件进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否
确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书
和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被
他人侵犯。

    特此公告。




                                                         征集人：戴建宏

                                                     2022 年 12 月 26 日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书



                     厦门唯科模塑科技股份有限公司
                   独立董事公开征集投票权授权委托书



    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权的公告》全文、《厦门唯科模塑科技股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为委托人，兹授权委托厦门唯科模塑科技股份有限公司独立
董事戴建宏先生代表本人/本公司出席 2023 年 1 月 12 日召开的厦门唯科模塑科
技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会
议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                    备注：该列
  提案                                                           同   反   弃
                         提案名称                   打勾的栏目
  编码
                                                      可以投票   意   对   权

   100   总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                              非累积投票提案

         关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》
  1.00                                                 √
         及摘要的议案

         关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管
  2.00                                                 √
         理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
  3.00                                                 √
         关事宜的议案
委托人股东账号：                    委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人签名：                        受托人身份证号码：

委托人签名或盖章：_________________



                                              委托日期：       年     月     日




注：
   1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委
托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
   2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束
之日止。
   3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
   4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。