证券代码：301196           证券简称：唯科科技          公告编号：2022-083



                      厦门唯科模塑科技股份有限公司
                   第一届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2022 年 12 月 25 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号
公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 12
月 21 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉
阳召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。国浩律师（上海）事务所出
具了法律意见书。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    公司董事王志军、郭水源为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的考核体系要求具有全面性、综合性及可操作性，要求考核指标设定
具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励
计划的考核目的。同意公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司董事王志军、郭水源为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    经审议，董事会认为：为了具体实施 2022 年限制性股票激励计划，公司董
事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励的有关事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》。

    公司董事王志军、郭水源为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议。

    4、审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》

    经审议，董事会认为：公司制订的《董事、监事及高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司《董事、监事及高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审查后，公司第一
届董事会现提名庄辉阳先生、王燕女士、王志军先生、郭水源先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人。非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为
确保公司董事会正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会全体
董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤
勉地履行董事义务和职责。

    出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

    （1）提名庄辉阳先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）提名王燕女士为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）提名王志军先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名郭水源先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投
票表决。

    6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审查后，公司第一
届董事会现提名钟建兵先生、李辉先生、戴建宏先生为公司第二届董事会独立董
事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在
第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

    （1）提名钟建兵先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）提名李辉先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （3）提名戴建宏先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

    7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 2:00 在公司会议室召开 2023
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《第一届董事会第二十一次会议决议》

    2、《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。




                                     厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 26 日