证券代码：301196            证券简称：唯科科技         公告编号：2022-084



                      厦门唯科模塑科技股份有限公司
         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 25
日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，现将相关情
况公告如下：

    为了具体实施厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励的有关事
项，包括但不限于：

    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格
/归属价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议
书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚
未归属的限制性股票继承事宜；

    （9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关
的协议；

    （12）授权董事会为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、
律师等中介机构；

    （13）授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个
人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励
计划有效期。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    特此公告。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                 2022 年 12 月 26 日