唯科科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告2023-01-06
证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-003
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》，公司现就召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事
项作如下提示：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 2:00
（2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在
册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 1 月 5 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2023 年 1 月 5 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号公司会议
室。
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注：该打
议案
议案名称 勾的栏目
序号
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
1.00 √
案
关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
2.00 √
案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
3.00 √
案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 应选人数
4.00
事候选人的议案 （4）人
4.01 选举庄辉阳先生为第二届董事会非独立董事 √
4.02 选举王燕女士为第二届董事会非独立董事 √
4.03 选举王志军先生为第二届董事会非独立董事 √
4.04 选举郭水源先生为第二届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 应选人数
5.00
候选人的议案 （3）人
5.01 选举钟建兵先生为第二届董事会独立董事 √
5.02 选举李辉先生为第二届董事会独立董事 √
5.03 选举戴建宏先生为第二届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 应选人数
6.00
监事候选人的议案 （2）人
6.01 选举王彬阳先生为第二届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举郭献均先生为第二届监事会非职工代表监事 √
议案 1-3 属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上同意。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 4-6 需采取累积投票方式选举董事及非职工监事，其中议案 4 应选非独
立董事 4 人、议案 5 应选独立董事 3 人、议案 6 应选非职工监事 2 人。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案均已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一次监事会第十五
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议
不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 1 月 6 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号厦门唯科模塑
科技股份有限公司证券部。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2023 年 1 月 6 日下午 16:00 之
前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司
进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱 vkir@ctmold.com，邮件主题请注明“2023 年第一次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔
安）产业区春光路 1158 号，厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：
361101。信封请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
0592-5780983。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号厦门唯科模塑科技股
份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需
同时提交授权委托书原件）到会场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第一届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第一届监事会第十五次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
附件一：
授权委托书
厦门唯科模塑科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司于 2023 年 1 月 12 日举行的厦门唯科模塑科技股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案
投票：
备注：该列
议案 同 反 弃
议案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于《2022年限制性股票激励计划（草案）
1.00 √
》及其摘要的议案
关于《2022年限制性股票激励计划实施考核
2.00 √
管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
3.00 √
相关事宜的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数
4.00 选举票数
事会非独立董事候选人的议案 （4）人
4.01 选举庄辉阳先生为第二届董事会非独立董事 √
4.02 选举王燕女士为第二届董事会非独立董事 √
4.03 选举王志军先生为第二届董事会非独立董事 √
4.04 选举郭水源先生为第二届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 应选人数
5.00 选举票数
事会独立董事候选人的议案 （3）人
5.01 选举钟建兵先生为第二届董事会独立董事 √
5.02 选举李辉先生为第二届董事会独立董事 √
5.03 选举戴建宏先生为第二届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 应选人数
6.00 选举票数
事会非职工代表监事候选人的议案 （2）人
选举王彬阳先生为第二届监事会非职工代表
6.01 √
监事
选举郭献均先生为第二届监事会非职工代表
6.02 √
监事
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章：_________________
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委
托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束
之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件二：
厦门唯科模塑科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
截至 2023 年 1 月 5 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有厦门唯科
模塑科技股份有限公司（股票代码：301196）股票，现登记参加公司 2023 年第
一次临时股东大会。
身份证号码/统一社会
姓名/公司名称
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 代理人姓名（如有）
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351196
2、投票简称：唯科投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 12 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
