厦门唯科模塑科技股份有限公司

    独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实
事求是的原则，就公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审议，我们认为：本次高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合《公司
法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定。本次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理
人员的资格和能力，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《公司法》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

    因此，我们一致同意聘任庄辉阳先生为公司总经理，聘任王志军先生、郭水
源先生、罗建文先生为公司副总经理，聘任周镇森先生为公司财务总监，聘任罗
建文先生为公司董事会秘书。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：


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    钟建兵                    戴建宏                   李辉




                                                     2023 年 1 月 13 日