证券代码：301197           证券简称：工大科雅          公告编号：2022-001


             河北工大科雅能源科技股份有限公司

               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2022 年 8 月 13 日以短信及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合
理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、风险低、保本型的产品，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通
过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                       河北工大科雅能源科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 8 月 17 日