证券代码：301197           证券简称：工大科雅          公告编号：2022-007


               河北工大科雅能源科技股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司
首次公开发行股票并在创业板上市的实际情况，现对《河北工大科雅能源科技股
份有限公司章程》中注册资本、经营范围等条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订
后的《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新法律法规的
相关规定并结合公司实际情况，同意对公司《独立董事议事规则》进行修订，并
制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《控股子公司管理制度》。
    《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》将与本公告同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         河北工大科雅能源科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 8 月 30 日