证券代码：301197           证券简称：工大科雅         公告编号：2023-006

                   河北工大科雅能源科技股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于 2023 年 4 月 17
日以书面形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司
监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


   （二）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年年
度报告》“第十节财务报告”部分。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于监事会 2022 年年度工作报告的议案》
       根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
       该议案尚需提交股东大会审议。


   （四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
       监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制
制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价
报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的
实际情况。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。


   （五）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
       根据监事在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取
薪酬。
       本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，本议案
将直接提交股东大会审议表决。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023
年年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
       该议案尚需提交股东大会审议。


   （六）审议通过《2022 年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司《2022 年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》
能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年年度的募集资金使用情况，公司募集
资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。


   （七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用
效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及其全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用
部分闲置自有资金进行委托投资的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。


   （八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用
部分闲置自有资金进行委托投资的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。


   （九）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金
等额置换的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。


   （十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。


三、备查文件
1. 第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
                                   河北工大科雅能源科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 28 日