河北工大科雅能源科技股份有限公司

                             2022 年度董事会工作报告

      2022 年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科

学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：


      一、报告期内董事会工作情况

     （一）董事会会议情况

      报告期内，公司共召开董事会 7 次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按

照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和

要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，具体

情况如下：

 序                          会议召开时
             会议届次                                         会议审议议案
 号                              间

        第三届董事会第二次
 1                            2022.3.18   《2021 年度审计报告》
               会议

                                          《2021 年度总经理工作报告》

                                          《2021 年度董事会工作报告》

                                          《2021 年度财务决算报告》

                                          《2022 年度财务预算报告》
        第三届董事会第三次
 2                            2022.4.26   《2021 年度利润分配预案》
               会议
                                          《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

                                          《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

                                          《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

                                          《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》
                                          《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

                                          《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

                                          《关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》


        第三届董事会第四次
 3                            2022.8.2    《关于将闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》
              会议

        第三届董事会第五次
 4                           2022.8.16    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
              会议

                                          《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

        第三届董事会第六次                《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
 5                           2022.8.29
              会议                        《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

                                          《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

                                          《关于工大科雅（天津）能源科技有限公司开设募集资金专

                                          户的议案》

                                          《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议
        第三届董事会第七次
 6                           2022.10.11   案》
              会议
                                          《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以

                                          实施募投项目的议案》

                                          《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

                                          《关于公司<2022 年第三季度报告>》的议案》
        第三届董事会第八次
 7                           2022.10.25   《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
              会议
                                          支付发行费用的议案》

     （二）董事会各专门委员会会议情况

      董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委

员会，其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，2022 年度，各专门

委员会勤勉履职，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

      1.董事会审计委员会

      2022 年度内，审计委员会共组织召开了 4 次会议，具体情况如下：
     序号                   会议届次                                会议审议议案

       1      第三届董事会审计委员会第一次会议       《关于 2021 年度审计报告的议案》

                                                     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

                                                     伙）的议案》

                                                     《2021 年度财务决算报告》
       2      第三届董事会审计委员会第二次会议
                                                     《2022 年财务预算报告》

                                                     《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

                                                     《2021 年度利润分配预案》

                                                     《2022 年半年度财务报告》
       3      第三届董事会审计委员会第三次会议
                                                     《2022 年半年度内部审计工作报告》

       4      第三届董事会审计委员会第四次会议       《2022 年第三季度报告》

       2.董事会战略委员会

       2022 年度内，战略委员会未组织召开会议。

       3.董事会提名委员会

       2022 年度内，提名委员会未组织召开会议。

       4.董事会薪酬与考核委员会

       2022 年度内，薪酬与考核委员会共组织召开 1 次会议，于 2022 年 4 月 26 日审议通

 过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

       （三）股东大会会议情况

       报告期内，公司共召开股东大会 3 次；股东大会的召集、召开及表决程序等公司均

 严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有

 关规定和要求。公司平等地对待所有股东，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多

 的股东特别是中小股东能够参加股东大会。

序号             会议届次              召开时间                         议案


                                                   《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作

 1          2021 年年度股东大会        2022.5.17   报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预

                                                   算报告》《2021 年度利润分配预案》《关于续聘天健
                                             会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于预计

                                             2022 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2022 年

                                             度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公

                                             司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

2   2022 年第一次临时股东大会   2022.9.14    《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                             《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构

                                             的议案》
3   2022 年第二次临时股东大会   2022.10.27
                                             《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借

                                             款以实施募投项目的议案》

    （四）公司董事履职情况

    公司第三届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的构成及董事会成员的

任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备董事所必需的专业知识、技能和

素质。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营情况、财务状况、重

大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能深入讨论，为公司经营发展建言献策，做

出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司

生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》

等法律法规规定，独立履行应尽的职责。报告期内，公司独立董事均参加公司召开董事

会，认真审议董事会的各项议案并独立、客观、公正地审慎判断，对公司各重大事项均

按要求发表事前认可意见或独立意见，切实维护公司和中小股东的利益，充分发挥独立

董事的作用。

    二、2023 年度公司董事会工作方向

    （一）公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建

设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董

事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

    （二）公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务

发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。
河北工大科雅能源科技股份有限公司

                           董事会

                2023 年 4 月 28 日