证券代码：301199      证券简称：迈赫股份     公告编号：2021-011




            迈赫机器人自动化股份有限公司
           关于修订公司部分管理制度的公告
        本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
  确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月

16 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，会议
审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。该议案尚需提交股东大

会审议。
      根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定对
相关制度进行修订。

      本次修订的主要制度如下：

 序号              制度名称          类型               备注

  1         董事会秘书工作制度       修订     尚需提交股东大会审议

  2      董事会审计委员会工作细则    修订     尚需提交股东大会审议

  3          独立董事工作制度        修订     尚需提交股东大会审议

  4          对外担保管理制度        修订     尚需提交股东大会审议

  5          对外投资管理制度        修订     尚需提交股东大会审议

  6          关联交易管理制度        修订     尚需提交股东大会审议
7          募集资金管理制度       修订    尚需提交股东大会审议

8            内部审计制度         修订    尚需提交股东大会审议

9            信息披露制度         修订    尚需提交股东大会审议

10          子公司管理制度        修订    尚需提交股东大会审议


    上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                   迈赫机器人自动化股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 12 月 16 日