证券代码：301199 证券简称：迈赫股份       公告编号：2021-009




          迈赫机器人自动化股份有限公司
       关于公司非独立董事换届选举的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月

16 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司非独立
董事换届选举的议案》。

    公司第四届董事会将于 2022 年 1 月任期届满，需进行董事会换届选举。
公司第五届董事会由 9 名董事组成，包含 6 名非独立董事、3 名独立董事，
公司拟选举王金平先生、王绪平先生、李振华先生、徐烟田先生、张开旭

先生、张延明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历见附件。
    上述 6 位非独立董事候选人需经股东大会选举通过后，将正式担任公
司第五届董事会非独立董事，任期三年。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
2021 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独

立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                     迈赫机器人自动化股份有限公司
                                                 董事会

                                           2021 年 12 月 16 日
附件

       各候选董事的简历如下：

   1、王金平

       王金平先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于复

旦大学计算机软件专业，研究生学历； 2009 年 8 月起至今担任山东迈赫投

资有限公司总经理；2017 年 9 月起至今担任公司董事长。



       2、王绪平

       王绪平先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华

东师范大学数学专业，本科学历，高级工程师；诸城市第八届政协委员、

诸城市第十七届人大代表、诸城市第十八届人大常委、诸城市劳动模范、

潍坊市劳动模范、潍坊市第二十一届优秀企业家、山东省第二十三届优秀

企业家、山东省第十三届人大代表； 2011 年 6 月至 2017 年 9 月担任公司

董事长兼总经理；2017 年 9 月起至今担任公司董事兼总经理。



       3、徐烟田

       徐烟田先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；

2002 年至 2015 年 10 月担任山东精典建筑科技股份有限公司财务经理；2015

年 10 月起至今担任山东迈赫投资有限公司财务经理；2010 年 1 月起至今担

任公司董事。

       4、李振华

       李振华先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于青
岛科技大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历；潍坊市突出贡献中

青年专家；2010 年 1 月至 2017 年 3 月担任公司董事兼总经理助理；2017

年 3 月起至今担任公司董事兼副总经理。



    5、张开旭

    张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山

东财经大学工商管理系市场营销专业，本科学历；2011 年至 2014 年任山东

钢之杰机电制造有限公司部门经理，2015 年至今任迈赫机器人自动化股份

有限公司市场部经理，2020 年至今任智能装备事业部总经理。



    6、张延明

    张延明先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于齐

鲁工业大学财务管理专业，专科学历； 2013 年 1 月至 2015 年 3 月任公司

部门经理；2015 年 3 月起至今担任公司董事兼任董事会秘书。