证券代码：301199     证券简称：迈赫股份   公告编号：2022-004




            迈赫机器人自动化股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月

7 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保

证董事会运作的连续性，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议提前通

知的时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议

应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员

列席会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审

议和表决，同意选举现任董事王金平先生为公司第五届董事会董事长，任

期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任

公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

    公司第五届董事会同意聘任王绪平先生为公司总经理，聘任李振华先

生、张开旭先生为公司副总经理，聘任卢中庆先生为公司财务总监。聘任

张延明先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会届满时止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任

公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公

司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员

如下：

    （1） 战略委员会由王金平、张开旭、袁长明 3 名董事组成，由董事

长王金平担任召集人；

    （2）审计委员会由袁长明、范洪义、徐烟田 3 名董事组成，由独立
董事袁长明担任召集人；

    （3）提名委员会由宁向东、范洪义、王绪平 3 名董事组成，由独立

董事宁向东担任召集人；

    （4） 薪酬与考核委员会由范洪义、王金平、宁向东 3 名董事组成，

由独立董事范洪义担任召集人。

    表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任

公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》


    公司第五届董事会同意聘任王海兰女士为公司证券事务代表，协助董

事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届

董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

    公司第五届董事会同意将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机

器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作

出调整，将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月

31 日的决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展
情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发

表了核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    3、安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司部分募

投项目延期的核查意见。



    特此公告。



                                 迈赫机器人自动化股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 1 月 10 日